Денежный перевод по номеру телефона незнакомца – может превратить вас в соучастника финансирования терроризма! Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
Сегодня, мы повсеместно совершаем переводы, порой не задумываясь о возможных последствиях: переводы по номеру телефона продавца, благотворительные сборы или перевод средств на счета малознакомых людей. Но порой, это может повлечь за собой серьезные риски, в том числе подозрение в финансировании незаконной деятельности.
Согласно закону
Согласно статье 205.1 УК РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности. Это означает, что уголовная ответственность наступит только если:
- У вас был прямой умысел, то есть вы осознавали, что ваши средства идут на поддержку терроризма.
- Есть доказательства, подтверждающие вашу причастность (переписка, намеренные действия и т.д.).
Когда перевод становится опасным
Перевод средств на счета, связанные с лицами или организациями, которые находятся под санкциями или подозреваются в финансировании экстремизма.
Благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют прозрачных данных о целях сбора и о том, куда идут деньги.
Использование криптовалют или других труднодоступных для отслеживания платежных систем без понимания их конечного назначения.
Даже если сумма перевода незначительна, важно быть внимательным и избегать сомнительных операций!
Как избежать рисков
Для минимизации вероятности стать частью подозрительных схем:
- Проверяйте информацию о получателе. К примеру, легальные благотворительные фонды зарегистрированы в реестре Минюста РФ.
- Старайтесь использовать официальные платформы. Например, для оплаты товаров или услуг — кассовые терминалы или банковские переводы с назначением платежа.
- Будьте осторожны с переводами через соцсети и мессенджеры. Не отправляйте деньги на просьбы незнакомых людей, особенно если это выглядит подозрительно.
- Не переводите деньги на счета, связанные с подозрительными регионами.
- В случае, если перевод – это единственный способ оплаты, при его осуществлении прописывайте назначение платежа.
Если вы уже сделали перевод
Не переживайте. Если вы действовали добросовестно, уголовная ответственность вам не грозит.
При возникновении подозрений о незаконной деятельности получателя можно обратиться в ваш банк, чтобы они проверили транзакцию.
В случаях попытки или совершения в отношении вас мошеннических действий – незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы!
Настя